吉林龍泰制藥股份有限公司

關于召開吉林龍泰制藥股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會的通知

吉林龍泰制藥股份有限公司各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和有關法律、法規的規定，決定召開吉林龍泰制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

1、會議召開時間：2015年 6 月 24 日

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議議程及審議內容詳見附件。

4、會議登記事項：

（1）法人股東攜帶企業法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明書（格式見附件）、或授權委托書（格式見附件）及受托人身份證原件及復印件。

（2）自然人股東攜帶身份證原件及復印件。授權他人出席的，攜帶授權委托書及受托人的身份證原件及復印件。

5、聯系方式：

地址：柳河縣站前路666號
郵政編碼：135300
電話：0435-6940991 傳真：0435-7213988

聯系人：楊東梅

手機：0435-6940997

6、其他事項：

會期半天，與會股東及代理人交通、食宿費用自理。

吉林龍泰制藥股份有限公司

2015年 6 月 9日

附件：

1、 法定代表人身份證明書；

2、 授權委托書；

3、 2015年第二次臨時股東大會會議議程。